Προσκλήσεις και Ισολογισμοί Α.Ξ.Τ.Ε. ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΕ

Αρ.Μ.Α.Ε. 12356/80/Β/86/319, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 122587120000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της  Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

"ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ Α.Ε.",  Αρ.Μ.Α.Ε. 12356/80/Β/86/319,  ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 122587120000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ.2 του Ν. 4548/2018, με πρόσκληση του προέδρου του ΔΣ Νικολάου Ρεΐση,  καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία  "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ Α.Ε." που εδρεύει στην Κάλυμνο, σε Τακτική Γενική Συνέλευση  την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 8 μμ.,  στο ξενοδοχείο ΕΛΙΕΣ  ιδιοκτησίας της Εταιρείας στον Πάνορμο Καλύμνου  του Νομού Δωδεκανήσου.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έκθεση πεπραγμένων ΔΣ για τη χρήση περιόδου από 1-1-2020 έως και 31-12-2020.
2. Έγκριση Ισολογισμού της 31-12-2020.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Μελλοντική πορεία της εταιρείας.
6. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση

Οδηγίες συμμετοχής

Οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρείας μας.

• Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αποκλειστικά με φυσική παρουσία των ιδίων η αντιπροσώπων τους διορισμένων με πληρεξούσιο συμβολαιογραφικό η ιδιωτικό.
• Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία τουλάχιστον 5 πλήρεις ημέρες πριν την 28^η  Οκτωβρίου, ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 8:00 μμ. της 23^ης  Οκτωβρίου 2021  (άρθρο 22 παρ. 1 του καταστατικού)
• Οι αποδείξεις καταθέσεων των τίτλων και τα πληρεξούσια συμβολαιογραφικά η ιδιωτικά διορισμού των μελλόντων να αντιπροσωπεύουν απόντες μετόχους, πρέπει να προσάγονται στην διοίκηση της εταιρείας τουλάχιστον 5 πλήρεις ημέρες πριν την 28^η  Οκτωβρίου, ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 8:00 μμ. της 23^ης  Οκτωβρίου 2021. Μέτοχοι μη συμορφωθέντες  προς τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μετάχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνο μετ’ άδειαν αυτής (άρθρο 22 παρ. 2 του καταστατικού).
• 48 ώρες πριν την Γενική Συνέλευση θα τοιχοκολληθεί σε εμφανές σημείο του ξενοδοχείου μας, πίναξ των κατά τα ανωτέρω καταθεσάντων τας μετοχάς των και εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, μετ’ ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφου εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών (άρθρο 22 παρ. 3 του καταστατικού).

Κάλυμνος 6/10/2021

ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Ρεϊσης